Dziś wysyłamy do Komisji Europejskiej list mojego autorstwa z wnioskiem o wpisanie Rosji na finansową czarną listę. Parlament Europejski uznał Rosję za sponsora terroryzmu. Czas by zaczęła za to płacić.
Serdecznie dziękuję wszystkim posłankom i posłom Parlamentu Europejskiego, którzy – niezależnie od politycznych różnic, ponad podziałami – wsparli te inicjatywę swoimi podpisami.
Pełna treść listu poniżej.
Szanowna Pani Przewodnicząca von der Leyen,
Szanowna Pani Komisarz McGuinness,
W dniu 7 stycznia 2022 r. Komisja Europejska przyjęła nowe Rozporządzenie Delegowane w stosunku do państw trzecich, które mają strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), a tym samym stwarzają istotne zagrożenia dla systemu finansowego Unii („państwa trzecie wysokiego ryzyka”). Rozporządzenie jest uważane za integralną część unijnej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
To właśnie wtedy, gdy relacje biznesowe i transakcje dotyczą wspomnianych jurysdykcji, banki i inne podmioty objęte tą legislacją są zobowiązane do stosowania wobec nich wzmożonej kontroli. Wśród tych wymogów wzmożonej czujności znajdujemy m.in. dodatkowe kontrole i środki sprawdzające określone w Art. 18 Dyrektywy 2015/849.
Zrewidowana metodyka tworzenia tej swoistej „czarnej listy” krajów trzecich wysokiego ryzyka zakłada przyjęcie za punkt wyjścia list FATF dotyczących krajów z niedoskonałościami w zakresie AML/CTF. Następnie Komisja powinna uzupełnić tę listę o własną ocenę różnych kryteriów związanych z polityką AML/CTF innych krajów. Niektóre z nich to kryminalizacja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu lub ich doświadczenie we współpracy międzynarodowej.
23.11.2022 r. Parlament Europejski przegłosował rezolucję dotyczącą „Uznania Federacji Rosyjskiej za państwowego sponsora terroryzmu”. Wszelkie fundusze – nawet pośrednio przechodzące przez budżet tego kraju – mogłyby zostać wykorzystane do sfinansowania jego okrutnej wojny, w tym ataków terrorystycznych na budynki cywilne i infrastrukturę na Ukrainie. Mogą też stanowić zagrożenie dla UE i innych krajów jej sąsiedztwa. Ponadto, utrzymywanie niższego poziomu kontroli wobec Rosji może stworzyć lukę prawną, która ułatwi podmiotom znajdującym się na unijnej liście uniknięcie naszej wspólnej polityki sankcyjnej.
Biorąc pod uwagę współpracę FATF, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, organizacja postanowiła odsunąć Federację Rosyjską od jej prac i ograniczyć jej rolę, ponieważ „Działania Rosji nadal naruszają podstawowe zasady FATF, których celem jest promowanie bezpieczeństwa i integralność systemu finansowego”.
Biorąc powyższe pod uwagę, my – niżej podpisani – wzywamy Komisję do rozważenia dodania Rosji do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka, które mają strategiczne braki w swoich systemach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdy Komisja opublikuje swoje nowe rozporządzenie delegowane w tej sprawie.
Marek Belka, S&D
Ludek Niedermayer, EPP
Dragoș Pîslaru, Renew Europe
Johan Van Overtveldt, ECR
François Alfonsi, Greens
Magdalena Adamowicz, EPP
Andrus Ansip, RE
Petras Auštrevičius, RE
Marek Balt, S&D
Vladimír Bilčík, EPP
Robert Biedroń, S&D
Benoît Biteau, Greens
Jerzy Buzek, EPP
Damien Carême, Greens
Olivier Chastel, RE
Dacian Cioloș, RE
Włodzimierz Cimoszewicz, S&D
David Cormand, Greens
Gwendoline Delbos-Corfield, Greens
Karima Delli, Greens
Anna Fotyga, ECR
Tomasz Frankowski, EPP
Frances Fritzgerald, EPP
Vlad Gheorghe, RE
Claude Gruffat, Greens
Bernard Guetta, RE
Andrzej Halicki, EPP
Teuvo Hakkarainen, ID
Krzysztof Hetman, EPP
Danuta Hübner, EPP
Laura Huhtasaari, ID
Ivars Ijabs, RE
Yannick Jadot, Greens
Adam Jarubas, EPP
Irena Joveva, RE
Rasa Juknevičienė, EPP
Radan Kanev, EPP
Assita Kanko, ECR
Billy Kellegher, RE
Łukasz Kohut, S&D
Ewa Kopacz, EPP
Andrey Kovatchev, EPP
Andrius Kubilius, EPP
Zbigniew Kuźmiuk, ECR
Georgios Kyrtsos, RE
Sergey Lagodinsky, Greens
Aurore Lalucq, S&D
Janusz Lewandowski, EPP
Miriam Lexmann, EPP
Nathalie Loiseau, RE
Bogusław Liberadzki, S&D
Elzbieta Łukacijewska, EPP
Aušra Maldeikienė, EPP
Marian Marinescu, EPP
Liudas Mažylis, EPP
Karen Melchior, RE
Alin Mituța, RE
Siegfried Muresan, EPP
Lucia Ďuriš Nicholsonová, RE
Johan Nissinen, ECR
Janina Ochojska, EPP
Jan Olbrycht, EPP
Lidia Pereira, EPP
Eva-Maria Poptcheva, RE
René Repasi, S&D
Michèle Rivasi, Greens
Caroline Roose, Greens
Mounir Satouri, Greens
Michal Šimečka, RE
Radosław Sikorski, EPP
Michaela Šojdrová, EPP
Sylwia Spurek, Greens
Ivan Štefanec, EPP
Nicolae Ștefănuță, RE
Ramona Strugariu, RE
Paul Tang, S&D
Dominik Tarczynski, ECR
Róża Thun, RE
Evžen Tošenovský, ECR
Marie Toussaint, Greens
Dragoș Tudorache, RE
Ernest Urtasun, Greens
Inese Vaidere, EPP
Salima Yenbou, RE
Anna Zalewska, ECR
Roberts Zile, ECR